Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 5 de abril de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Masia l'Estanyol, el Brull (Barcelona) o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 6, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará, previo informe del Presidente, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros.

Tercero.-Delegación en favor del Consejo de Administración, de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la mitad del mismo, y por un plazo de cinco años, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, y dejando sin efecto la anterior delegación.

Cuarto.-Nombramiento auditores de cuentas.

Quinto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

El Brull, 1 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.889.