Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, con intervención del Letrado asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en "La Rioja Alta, Sociedad Anónima", en Haro (La Rioja), el día 31 de marzo de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada el día anterior en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Redenominación del capital a euros y ampliación del capital social.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder, por cuenta de la sociedad, a la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda.

Haro, 9 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Rezola García-Avecilla.-11.267.