Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad se convoca a lo señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en la carretera de Valencia, sin número, en Calatayud (Zaragoza), el día 31 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 1 de abril de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, del órgano de administración.

Tercero.-Modificación del sistema de administración de la entidad, cambiándolo por uno de Administrador único, y subsiguiente modificación de los artículos 22, 25, 27 y 32 de los Estatutos sociales; cese del anterior órgano de administración y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar de forma expresa, el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación, así como del informe del órgano de administración justificante de la modificación de Estatutos propuesta, y de la redacción definitiva también propuesta de los artículos a modificar.

Calatayud, 27 de febrero de 2001.-Los Administradores mancomunados, Francisco Javier Martínez Esteban y José Luis Martínez Esteban.-10.643.