Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Alameda de Urquijo, numero 9, el día 3 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente 4 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del órgano de administración.

Tercero.-Otros acuerdos, ruegos y preguntas.

Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales, propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación y consideración de la Junta general.

Bilbao, 20 de febrero de 2001.-El Secretario, J. R. Lizarraga.-10.505.