Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Repsol YPF, S. A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, avenida de la Capital de España-Madrid, sin número, Campo de las Naciones, de Madrid, el día 27 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", de las cuentas anuales consolidadas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", y de sus sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.-Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.-Reelección de la sociedad "Arthur Andersen y Cía., S. Com.", por un nuevo año como Auditor de cuentas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta general ordinaria celebrada el 28 de junio de 2000.

Quinto.-Emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia compañía, por importe de dos mil millones (2.000.000.000) de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el Consejo de Administración la ejecución de este acuerdo dentro del año siguiente a la presente Junta general. Determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, y aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión.

El tipo de emisión de las obligaciones será como mínimo a la par. Delegación en el Consejo de la determinación de los extremos de la emisión no fijados por la Junta.

Sexto.-Aprobación de la ejecución de un sistema retributivo referido al valor de las acciones establecido antes del 1 de enero de 2000 para administradores y directivos y de la aplicación de un nuevo sistema para el período 2000/2004.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que sean titulares de, al menos, ciento cincuenta (150) acciones y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar a la Dirección Corporativa de Relaciones Externas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", antes de la fecha establecida para la Junta, relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 159, 212, 292 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, paseo de la Castellana, 278, de Madrid, todos los documentos exigibles, en particular los siguientes: Las cuentas anuales de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", las cuentas anuales consolidadas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", y sus sociedades filiales, y la propuesta de aplicación del resultado de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

El informe de gestión de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", y el informe de gestión consolidado de dicho ejercicio.

El informe de los Auditores sobre las cuentas anuales de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", y sobre las cuentas anuales consolidadas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", y sus sociedades filiales.

El texto literal de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto 5.o del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración y los de los Auditores acerca de la misma en los términos requeridos legalmente.

El texto literal de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto sexto del orden del día y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

El informe sobre Gobierno Corporativo.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la Junta.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Previsión sobre celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el 28 de marzo de 2001, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 8 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.045.