Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionista a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Villarcayo (Burgos), en el hotel La Rubia, calle Alemania, 3, el próximo día 28 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendido en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de los Administradores al objeto de proponer a la Junta un acuerdo de traslado del domicilio social.

Segundo.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Reestructuración del órgano de administración mediante la revocación del cargo de un Consejero.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo al punto segundo del orden del día que contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta.

Villarcayo, 5 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.031.