Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 29 de marzo de 2001, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 30 de marzo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de todos los acuerdos tomados por la Junta general de accionistas celebrada el pasado día 23 de febrero de 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Informes de gestión y distribución de los resultados correspondientes a los ejercicios cerrados a 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante dichos ejercicios cerrados a 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social, así como del valor nominal de sus acciones, a Euros, efectuando las correspondientes operaciones para realizar los ajustes al céntimo más próximo, y consecuente modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.-En su caso, ampliación del capital social de la compañía mediante le emisión de nuevas acciones, que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, con la consiguiente modificación estatutaria, según lo que resulta del Informe preceptivo elaborado al efecto de la Administración social.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212, 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con los asuntos del orden del día, y que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, informe de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por la administración social, o de solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 23 de febrero de 2001.-La Administración social.-10.508.