Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en Viana, en el domicilio social, carretera Logroño-Pamplona, kilómetro 5, en primera convocatoria, el próximo día 28 de marzo de presente año, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procediera en el mismo lugar e igual hora del siguiente día 29 de marzo de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y del informe de gestión y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Ampliación del capital de la sociedad con cargo a la cuenta de reserva especial de inversiones de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre.

Cuarto.-Modificación de artículo 5.o de los Estatutos sociales como consecuencia de la indicada ampliación.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Compañía.

Sexto.-Nombramiento de Auditor titular para la realización de la auditoría y verificación de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2001.

Séptimo.-Señalamiento, en su caso, de personas que formalicen los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria y del informe de gestión, y del de los Auditores de cuentas.

También podrán los accionistas examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Viana, 1 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ceferino Alvariño Muñoz.-10.750.