Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Huelva, Hotel Monte Conquero, el día 20 de abril de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 21, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, en lo relativo a las dietas por asistencia al Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.

Huelva, 22 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-10.121.