Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extrordinaria de la compañía, para el día 28 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, en Coslada (Madrid), avenida de Fuentemar, número 35, polígono industrial, conforme al siguiente Orden del día Punto primero.-Al efecto de poder redenominar la cifra de capital en euros, convertir todas las acciones de la compañía, en acciones de 1.000 pesetas, que constituirán una sola serie.

Punto segundo.-Reducir el capital social, a efectos de lo determinado en el artículo 28 de la Ley de 17 de diciembre de 1998 ("Boletín Oficial del Estado" número 302, de 18 del mismo mes y año).

Punto tercero.-Reducción del capital social, mediante la amortización de las acciones que "Iberofón, Sociedad Anónima", tiene en cartera.

Punto cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales, adaptóndolos, en su caso, a los puntos anteriores.

Punto quinto.-Canje de acciones de la compañía como consecuencia, en su caso, de las operaciones acordadas en esta Junta.

Punto sexto.-Reestructuración del Consejo de Administración, con cese de Consejeros y reelección de otros.

Punto séptimo.-Delegación de facultades.

Punto octavo.-Autorización expresa a los miembros del Consejo para proceder al otorgamiento de la escritura pública en la que se recojan los acuerdos tomados.

Punto noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la compañía, o pedir que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrán concurrir a la Junta general todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones de la compañía, con cinco días de antelación a aquél en que va a celebrarse la Junta de constante referencia.

Coslada (Madrid), 23 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Carbo de Pitarque.-9.374.