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Doña Cristina Fernández Gil, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de Madrid, Autos 86/2000, Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima "Caesser, Sociedad Anónima", con el siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad, en base a lo establecido en el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Cese en su cargos, y en todos los poderes inherentes a los mismos, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, cuyos cargos figuran caducados desde el mes de marzo de 1995, con revocación de todos los poderes generales inscritos a favor de terceras personas.

Tercero.-Designación de Liquidador único.

Cuarto.-Aprobación de la cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. Depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Liquidación simultánea de la sociedad con aprobación del Balance final de liquidación.

Sexto.-Aprobación del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante, con propuesta de adjudicación a los actuales accionistas, en proporción a su participación en el capital social, del haber social repartible reflejado en el Balance final.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Junta que se celebrará en la sede social de la mercantil actora, sita en paseo de la Castellana, número 176, 1.o, de Madrid, el día 2 de abril de 2001, a las nueve horas de su mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día en segunda convocatoria, siendo presidida.

Madrid, 12 de febrero de 2001.-José Carlos Carbonel Pintanel.-9.566.