Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de marzo de 2001, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y en los salones de su sede social, en la avenida de Bélgica, 27, de Santa Cruz de Tenerife, o al día siguiente, en segunda convocatoria, si preciso fuere, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2000.

Segundo.-La aprobación, en su caso, de la reducción de capital social en la cifra de tres millones de pesetas mediante la amortización de 100 acciones titularidad de la sociedad, las números 19 a 25, 36, 91 a 99, 101 a 106, 188 a 205, 212, 231, 252, 256, 294 a 304, 389, 399, 401 a 404, 460, 483, 649, 654, 667 a 700.

Tercero.-Dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales para que resulte reflejado el nuevo y reducido capital social y dar nueva numeración a las acciones sociales tras la reducción de capital habida.

Cuarto.-Ratificación de nuevos Consejeros.

Quinto.-Elección del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de mejoras en las instalaciones, construcción de nueva sala de juegos y de tercera pista de squash.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de esta sesión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

De conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatuto propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como la obtención, de forma inmediata y gratuita, e inmediata de los documentos relativos a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.340.