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Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Dosane SIMCAV, Sociedad Anónima", en su reunión de fecha 9 de febrero de 2001, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 32, el día 5 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o, en el caso de que no se reúnan los quórum precisos al efecto, el día 6 de marzo de 2001, a las once horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del capital social inicial y del capital estatutario máximo; el importe de ambos capitales se reducirá, respetando la legislación aplicable al caso, a los importes en euros más próximos a las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo legalmente permitidas, ajustando su importe final a su mejor divisibilidad por el número de acciones correspondiente, sin modificar la cifra del capital en circulación, todo ello mediante la anulación de los títulos correspondientes y sin devolución de aportaciones a los señores accionistas.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (capital social) para adecuar su redacción a la cifra de capital social inicial y capital estatutario máximo resultante de la aprobación del acuerdo anterior.

Cuarto.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y delegación de facultades al efecto.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración relativo a la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-7.405.