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Documento BORME-C-2001-32027

FINANZAUTO, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 32, páginas 3810 a 3810 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2001-32027

TEXTO

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Arturo Soria, número 125, Madrid, el lunes, día 5 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Finanzauto, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2000.

Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo y reelección de Consejeros.

Tercero.-Renovación de las autorizaciones vigentes de la Junta general para la adquisición de acciones propias de la sociedad, por parte de la misma y de sus sociedades filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Renovación de la autorización al Consejo para aumentar el capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y modificar, en el supuesto de que dicho aumento de llevara a cabo, el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación del acuerdo para reducir el capital social con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos, mediante la amortización de acciones propias, facultando al Consejo para que lleve a cabo dicha reducción cuando lo considere oportuno, en función del porcentaje de acciones propias existentes.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta general y solicitar cuando proceda, la inscripción registral de los mismos.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que tenga inscrita sus acciones en el Libro-Registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta, deberán solicitarse en la Secretaría de la sociedad, calle de Arturo Soria, número 125, 28043 Madrid, hasta tres días antes de su celebración.

Madrid, 9 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Abad Peiró.-7.130.

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