Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Centro de Investigación y Tratamiento Oncológico, Sociedad Anónima", en su reunión de 28 de diciembre de 2000, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, en única convocatoria, el día 24 de enero de 2001, a las diecisiete horas, en la calle Orense, 2, de Madrid, planta 11 (sede del accionista "Siemens, Sociedad Anónima"), con el siguiente Orden del día Primero.-Revocación de la delegación en el Consejo de Administración de la ampliación del capital social en 300 millones de pesetas, por lo que se refiere a los 50 millones de pesetas no suscritos por los accionistas en la ampliación de capital ejecutada como incompleta en 250 millones de pesetas.

Segundo.-Revocación del acuerdo de ampliación del capital social en 500 millones de pesetas con un 300 por 100 de prima de emisión.

Tercero.-Ampliación del capital social en 350 millones de pesetas.

Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales a los solos efectos de cambiar la denominación de Comisión Ejecutiva por la de Comisión Delegada.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de la ampliación acordada.

Sexto.-Fijación del número de Consejeros dentro del mínimo y máximo estatutarios.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Nombramiento de Auditoría de cuentas de la sociedad.

Noveno.-Redefinición del capital social en euros.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social (transitoriamente, hasta que se traslade el actual, en las oficinas del accionista "Sotohenar, Sociedad Anónima", calle Bausa, 9, de Madrid) y, en su caso, obtener, de forma inmediata y gratuita, el preceptivo informe emitido por el Consejo de Administración para justificar la ampliación de capital que se propone, en cuanto ha de modificar el artículo quinto de los Estatutos sociales y los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, que el Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos.

La Mesa de la Junta admitirá a la reunión a los accionistas que resulten como tales, ya en la escritura de constitución de la sociedad ya en las escrituras otorgadas para formalizar las ampliaciones del capital social inicial acordadas, suscritas y desembolsadas. Será requisito indispensable para que los accionistas que no consten de esa forma sean admitidos a la reunión por la Mesa de la Junta, que acrediten su titularidad, legal y estatutaria, como tales, por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, con efectos ante terceros, conforme al artículo 1.227 del Código Civil.

Madrid, 2 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro García de Leániz y de la Torre.-323.