Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 26 de febrero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente Orden del día Primero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de distribución de dividendos, en su caso.

Cuarto.-Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento, o en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Redenominación de la cifra del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones, y en consecuencia, modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Facultar para la ejecución de lo acordado.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que le corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Tavernes Blanques, 5 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.321.