Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en calle Albert Einsten, sin número (edificio Auditori), 08940 Cornellá de Llobregat, el día 4 de marzo del año 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de explotación, previos al informe de Auditoría de la compañía correspondientes al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados, previa al informe de Auditoría del ejercicio del año 2000.

Cuarto.-Estructura y presupuesto para el año 2001.

Quinto.-Nombramiento de auditores para el año 2001.

Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación de capital y renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente y, consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios.

Octavo.-Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente.

Noveno.-Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Propuesta de proyecto de financiación.

Undécimo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 9 del Reglamento de Régimen Interior.

Duodécimo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con los artículos 112 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Benito García Débora.-5.986.