Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de "Areo-Feu, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en El Palmar (Murcia), carretera La Paloma-Cartagena, sin número, el día 27 de febrero de 2001, a las ocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 de febrero de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero-Examen, censura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del Resultado obtenido correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Facultar al Administrador con poder certificante para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión en el Registro Mercantil.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano de Administración que pasa de Consejo de Administración a la designación de dos Administradores solidarios.

Quinto.-Modificación de los artículos 16, 25 y 28 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aceptación del cese del Consejo de Administración.

Séptimo.-Nombramiento de los dos Administradores solidarios, conforme a la nueva estructura del órgano de Administración.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general de accionistas.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el derecho a solicitar que les sea remitida copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los acuerdos y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, el informe preceptivo del Consejo de Administración sobre la misma, así como el derecho que les asiste a pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos, que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

El Palmar, 23 de enero de 2001.-El Secretario, Andrés Tortosa López.-5.382.