Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, sito en carretera de Argentona a Dosrius, kilómetro 2, de Dosrius (Barcelona), el próximo día 28 de febrero de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de marzo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 6.o y 9.o de los Estatutos sociales relativos a la titularidad y transmisibilidad de acciones de la compañía liberalizando la transmisibilidad de dichas acciones a favor de determinadas entidades y limitando la misma a favor de las personas físicas.

Segundo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales relativo a la representación de los accionistas en las Juntas generales.

Tercero.-Aumento del capital social de la compañía en la cuantía de 108.180 euros, mediante la emisión, al tipo de la par, de 18.000 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una.

Suscripción, adjudicación y pago de las acciones.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Supresión de la disposición final de los Estatutos.

Sexto.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y demás legislación concordante de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores, delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Accionistas Interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y en relación a los artículos 148 del mismo cuerpo legal y concordantes, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 148.2 y 148.3 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y 159 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el acuerdo de los accionistas afectados se adoptará con los mismos requisitos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas a través de votación separada en la Junta general.

Dosrius, 15 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Poll Barbará.-5.831.