Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará el día 16 de enero, a las once horas, en Madrid, en la calle María de Molina, número 6, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 17 de enero, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la sociedad gestora: Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.-Sustitución de entidad depositaria: Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como la redacción y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrego el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que esimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-63.303.