Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 22 de enero de 2002, a las diecisiete horas, en Sevilla, avenida de la República Argentina, número 37 A, primero derecha, y, en su caso, en degunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Acordar sobre la remodelación del órgano de administración que rige esta sociedad, modificación, en su caso de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales y nombramiento de cargos.

Segundo.-Acordar, sobre la remuneración de los miembros del órgano de administración.

Tercero.-Ratificar, en su caso, todas las gestiones, operaciones y negocios efectuadas por el Consejo de Administración y los apoderados de la compañía en el ejercicio económico del año 2001.

Cuarto.-Acordar sobre el cambio de domicilio de la compañía y modificación en su caso del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación de los Auditores nombrados por la entidad.

Sexto.-Designación de la persona o personas que hayan de comparecer ante Notario, al objeto de protocolizar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Alcalá de Guadaira (Sevilla), 20 de diciembre de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Castelló Camerlink.-62.771.