Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Castelló d'Empúries (Girona), Hotel Canet, plaça Joc de la Pilota, número 2, el próximo día, 15 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración, y modificación del órgano de administración.

Segundo.-Nombramiento de Administradores.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Modificación de los artículos 4.o, 16, 17, 25, 28 y 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Extensión, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castelló d'Empúries, 19 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-62.565.