Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general, que se celebrará, con carácter de extraordinaria, en Navalcarnero (Madrid), calle Libertad, número 60, local 5, el día 11 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, el siguiente día 12 de enero de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y del estado contable y situación financiera de la compañía, formulado por el Administrador único.

Segundo.-Traslado del domicilio social y subsiguiente modificación parcial de los Estatutos.

Tercero.-Renuncia al cargo de Administrador único y, en su caso, cambio de la estrucutra del órgano de administración de la sociedad, subsiguiente modificación parcial de los Estatutos y cese y designación de Administradores.

Cuarto.-Redenominación a euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones y subsiguiente modificación parcial de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Formalización de acuerdos. Delegación.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Navalcarnero, 23 de noviembre de 2001.-El Administrador único, Juan Magrinya Riera.-62.644.