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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, sito en la calle Gil de Jaz, número 16, el próximo día 4 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente se celebrará en segunda convocatoria el día 5 de enero de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración; cese de los Administradores solidarios y constitución de un Consejo de Administración (con el consiguiente nombramiento y aceptación, en la Junta general, de los Consejeros), o, en su caso y con carácter alternativo, designación de un Administrador único (con el consiguiente nombramiento y aceptación, en la Junta general del Administrador único); modificación de los artículos, 13, 17, 19 y 20 (relativos al sistema de administración de la sociedad) de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración, en caso de constitución de un Consejo de Administración según el punto primero del orden del día.

Tercero.-Otorgamiento de facultades.

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se ha requerido la presencia del Notario para levantar acta de la Junta general, por lo que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.-Luis Rodríguez Ovejero, Administrador solidario.-61.772.