Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en sus oficinas sitas en Berriz (Vizcaya), polígono industrial "Eitua", número 52, el día 28 de diciembre de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 29 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración del ejercicio 2000.

Segundo.-Nombramiento de Consejero.

Tercero.-Designación de Auditores para la verificación de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Berriz, 5 de diciembre de 2001.-La Presidenta, María Begoña Arana Arancibia.-60.596.