Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de "Sitaco, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Retama, número 3, edificio Torre Ejesur, en primera convocatoria, a las nueve horas del día 26 de diciembre de 2001, y en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello por falta de quórum en la primera, el día 27 de diciembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de la persona física o jurídica que haya de realizar la auditoría en su caso aprobada en el punto del orden del día anterior.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Documentación de acuerdos.

Séptimo.-Redacción del acta y aprobación o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.c) del artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.-La Secretaria, no Consejera del Consejo de Administración.-60.375.