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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Administrador en funciones de la sociedad "AMZ, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 3, en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, o, caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, cerrados a 31 de diciembre de cada año, así como de la gestión social durante los mencionados ejercicios, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador de la sociedad, con modificación en su caso, del régimen de administración de la misma, sustituyendo los Administradores mancomunados, por un solo Administrador único y, en consecuencia, la modificación de los artículos 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación del capital social.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos a los ejercicios 1995 a 2000; y texto íntegro de la modificación propuesta del órgano de administración de la sociedad e informe sobre la misma y la modificación estatutaria consecuencia del cambio del órgano de administración de la sociedad y la redenominación del capital social.

Madrid, 21 de noviembre de 2001.-El Administrador en funciones.-59.739.