Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valtierra (Navarra), carretera de Zaragoza, sin número, en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2001 a las doce horas; y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente, Orden del día Primero.-Cese, si procede, del actual Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación, si procede, del actual Órgano de Administración de la mercantil por un Administrador único y, en consecuencia, modificación de los artículos 8, 10, 11, 12 y 13 (párrafo primero) de los Estatutos Sociales, a fin de adecuar su redacción a dicho nuevo Órgano de Administración Social.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la Compañía, si ha lugar a ello.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación, si ha lugar a ello, de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Sexto.-Y aprobación, si procede, del acta de la Junta que se levante al efecto.

Como ordena el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe sobre la misma, estando todo ello, asimismo, a disposición de los mismos en la sede social.

Valtierra (Navarra), 30 de noviembre de 2001.-La Presidenta del Consejo.-60.018.