Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el polígono industrial de "Xarás", parcela 29, de Ribeira (A Coruña), el próximo, 28 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de la razón social, y consecuente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la reforma del sistema de administración, y consiguiente modificación de los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales y concordantes.

Tercero.-Aplicación, si procede, del artículo 16 en el año 2001.

Cuarto.-Cese, en su caso, del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento, si procede, del Administrador único.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores socios, el texto íntegro de la reforma que ha de ser sometido a aprobación, así como el informe de la misma; pudiendo pedir la entrega o envío, de forma gratuita, de dichos documentos.

Ribeira, 26 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Carregal Rey.-59.074.