Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2001, a las diez horas, y, en segunda, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en Madrid, avenida Alhelíes, número 3, bajo.

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000, la gestión social y aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance, verificado por Auditor de cuentas. Reducción de capital a cero y aumento simultáneo del mismo, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Todo ello con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Aprobación del acta.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.-Pedro María Arruti, Presidente.-59.922.