Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, situado en Madrid, calle La Rábida, número 27, el día 13 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 14 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria universal de accionistas celebrada el día 27 de junio de 2001.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Cuarto.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Renovación de cargos del Consejo.

Sexto.-Como consecuencia de los puntos anteriores, en su caso, ejercicio de la acción social de responsabilidad de los Administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Palomero Álvarez-Claro.-58.358.