Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de Recoletos, número 6, Madrid, a las nueve horas del día 12 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 13 de diciembre de 2001, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Adopción del régimen de consolidación fiscal de los grupos de sociedades como integrante del grupo Helvetia Patria en España.

Segundo.-Reducción del capital social de la compañía.

Tercero.-Redenominación a euros de la cifra de capital social resultante.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales como consecuencia de los puntos segundo y tercero anteriores.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 21 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-57.645.