Butlletí Oficial de l'Estat

En virtud del acuerdo adoptado, por unanimidad, por el Consejo de Administración, en su reunión del miércoles 24 del pasado mes de octubre, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Aula, Escuela Europea, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, avinguda Mare de Déu, de Lorda, sin número, el día 17 de diciembre de 2001, a las siete y media de la tarde, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, es decir, el 18 de diciembre, en segunda convocatoria, con el objeto de conocer, de deliberar y, si procediese, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe técnico, pedagógico y económico del Consejo de Administración sobre el proyecto de construcción de nuevas edificaciones para la escuela y su aprobación, si procediese.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del plan de financiación de las inversiones inmobiliarias.

Tercero.-Redenominación del capital social a los efectos de adoptar el euro como unidad de cuenta y reducción del capital social en la cuantía de 10,15 euros mediante la creación de una reserva indisponible para redondear el valor nominal de las acciones y, en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación del capital social en 21.636,4 euros, sin prima de emisión, mediante la emisión y puesta en circulación de 360 nuevas acciones, de 60,10 Euros de valor nominal cada una, de una sola clase y serie, iguales a las ya existentes, siendo el contravalor la compensación de créditos que se suscribirán en el plazo de un mes y contemplando la subscripción incompleta para el caso de que el capital aumentado no se subscriba íntegramente.

Esta ampliación de capital social por compensación de créditos tiene por objeto formalizar la adquisición de acciones por los padres de los nuevos alumnos de la escuela a partir de la anterior ampliación de capital social; se realiza sin prima de emisión atendiendo al hecho que los citados padres realizaron una aportación al fondo de obras de importe equitativo a la prima de emisión por acción de la última ampliación conforme a la aprobación de la Junta general del 9 de junio de 1998. Dada la naturaleza del contravalor de esta ampliación de capital social, se propone la supresión total del derecho de preferente subscripción de los accionistas. Si procede, aprobar la nueva redacción del artículo 5de los Estatutos sociales.

Quinto.-Propuesta y, si procede, aprobación de la delegación al Consejo de Administración de conformidad con el artículo 153.1.b), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para que pueda acordar, sin previa consulta a la Junta general, en la oportunidad y la cuantía que el Consejo de Administración decidiera, la ampliación de capital social en una o diversas veces, hasta a un máximo 180.720,70 euros, con una prima de emisión de 661 euros por acción, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 3.007 nuevas acciones, de 60,10 euros de valor nominal cada una, de una sola clase y serie, iguales a las ya existentes, que se tendrán que realizar mediante aportaciones dinerarias en el plazo máximo de cuatro años y contemplando la subscripción incompleta para el caso en que el capital aumentado no se subscriba íntegramente. Esta ampliación forma parte de la financiación de las inversiones contempladas en los puntos primero y segundo de la orden del día.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de las ampliaciones de capital en todo aquello que sea necesario y teniendo en cuenta la normativa vigente.

Séptimo.-Propuesta, y si procede aprobación, de una remodelación del Consejo de Administración, cubriendo las vacantes existentes desde hace tiempo y las producidas recientemente por renuncia, hasta completar las diecisiete plazas previstas por los Estatutos sociales. De conformidad con lo anterior, si procede, cesación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe y la memoria del Consejo de Administración sobre las modificaciones propuestas y el informe expedido por el auditor de cuentas de la Sociedad relativo a la ampliación de capital por compensación de créditos, así como solicitar la entrega o remisión gratuita de los mencionados documentos.

Barcelona, 24 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Robert Cortadas Arbat.-56.539.