Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, para el próximo día 13 de diciembre de 2001 a las trece horas, en el Hotel "Monte Picayo", de Puzol (Valencia), en primera convocatoria, y para el día siguiente, 14 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Accionistas, celebrada el 28 de junio pasado, referentes a la adaptación a euros del capital social, así como el relativo al plazo por el que desempeñarán su cargo los designados como nuevos consejeros.

Segundo.-Redenominación de la cifra del capital social a euros, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, mediante la aplicación a dicha cifra, del tipo de conversión y redondear su importe en la forma prevista en el artículo 11 de esta Ley.

Tercero.-Como consecuencia de esta redenominación del capital social a euros, según lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley, aumentar el capital social con cargo a reservas disponibles.

Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales, referente a la cifra del capital social.

Cuarto.-Fijación del plazo, por el que desempeñarán el cargo los Consejeros que fueron designados por la Junta general de accionistas, celebrada el 28 de junio pasado, plazo que será de cinco años de acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar en los términos más amplios al Consejero Delegado, para el otorgamiento de la documentación pública de los acuerdos adoptados, gestionando su trance registral.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Puzol, 26 de octubre de 2001.-El Consejero Delegado, Juan Torres Meliá.-55.701.