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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, la cual tendrá lugar en la Notaría del ilustre Notario de Madrid, don Carlos del Moral Carro, situada en la calle Serrano, número 38, el próximo día 18 de diciembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria o, si procede, al día siguiente, día 19, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Punto primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Punto segundo.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria de 17 de julio de 2000, en el punto referente a la liquidación de la sociedad.

Punto tercero.-En consecuencia, dejar sin efecto el nombramiento de la Liquidadora de la sociedad doña María Taibo Goyanes, retrotrayéndose la vigencia del cargo como Administrador de don Javier García Berlanga, al momento de la toma del acuerdo que se pretende dejar sin efecto.

Punto cuarto.-Cesar al Administrador único don Javier García Berlanga y nombramiento de nuevo Administrador.

Punto quinto.-Nombrar al Administrador único don Antonio Ramón Sánchez Robles.

Punto sexto.-Reducción del capital social hasta la cantidad de 3.010 euros a consecuencia de pérdidas.

Punto séptimo.-Transformación de la sociedad en sociedad limitada.

Punto octavo.-Adjudicación de las participaciones resultantes entre los socios.

Punto noveno.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que, según lo establecido en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de noviembre de 2001.-El Administrador único.-56.783.