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Convocatoria Junta general extraordinaria Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de diciembre de 2001, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico del año 1999, así como la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico del año 2000, así como la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 1999 y 2000.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Quinto.-Composición del órgano de administración: Cese, ratificación, reelección y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Nombramiento de Letrado asesor.

Séptimo.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales, relativo al objeto social.

Octavo.-Delegación de facultades, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos anteriores, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de formalizar, interpretar, subsanar, completar los mismos y redactar el texto de los artículos estatutarios que resulten modificados por consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta, y su elevación a públicos e inscripción, y para llevar a efecto el depósito de las cuentas anuales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionista de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro e informe de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los Auditores de cuentas.

Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores han requerido la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante acta de la Junta.

Talavera de la Reina (Toledo), 31 de octubre de 2001.-Eva María Carriches Peramato, Administradora solidaria.-55.930.