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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad "Hotelera Padrón, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en el complejo "Kempinski Resort", hotel de Estepona, carretera nacional 340, kilómetro 159, el día 21 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 22 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento del accionista "Clavita, Sociedad Anónima", como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre dse 2000.

Tercero.-Aumento del capiatl social de 1.158.067.000 pesetas a 2.316.134.000 pesetas, mediante la emisión de nuevas acciones.

Cuarto.-Suscripción de nuevas acciones por los accionistas mediante: a) Compensación de los préstamos que los accionistas tienen con la sociedad y mediante aportación dineraria de don Melvin Villarroel Roldán, o b) suscripción de nuevas acciones mediante aportación dineraria por todos los accionistas.

Quinto.-Redenominación del capital social mediante su conversión a euros.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Séptimo.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su isncripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificación propuestas y del informe sobre las mismas.

Estepona, 12 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso López-Ibor.-56.737.