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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 5 de noviembre de 2001, se convoca a los señores accionistas de "Teatromax, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el local piso 1.o del edificio del cine "Imax", sito en el Muelle España del Port Vell, de Barcelona, a las once horas y treinta minutos, del día primero de diciembre de 2001, y al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa), así como del informe de gestión, correspondientes al pasado ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, y de Secretario no Consejero.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hacer constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, los siguientes documentos: A) Cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión formulados por el Consejo de Administración con relación al ejercicio 2000.

B) Informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas.

Barcelona, 5 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, J.J.

Castello.-55.081.