Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo Pintor Rosales, 56, segundo derecha, el próximo día 12 de diciembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1995 a 2000, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros.

Tercero.-Acuerdos en relación con el artículo 260.1.4.o y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Disolución de la sociedad o reducción y aumento de capital social. Nombramiento, en su caso, de Liquidadores o cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias y consiguiente reducción del capital social.

Quinto.-Traslado del domicilio social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorizaciones para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria.

Madrid, 17 de octubre de 2001.-El Presidente.-54.901.