Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del 24 de septiembre de 2001, adoptó, entre otros, el acuerdo de convocar Junta general ordinaria de accionistas, para celebrarla el 4 de diciembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, polígono industrial "Valle de Güimar", manzana 3, parcelas 18, 19 y 20, término municipal de Arafo, provincia de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y de no reunir quórum, el día 5 de diciembre de 2001, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Reelección o nombramiento, de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social, con propuesta de reducción del mismo para redondear el valor nominal resultante en euros de las acciones.

Quinto.-Informe de la presidencia.

Sexto.-Delegación para ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de esta Junta general o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, desde este momento y de forma inmediata y gratuita, los documentos sobre las cuentas anuales que se someten a la aprobación de esta Junta general, así como los informes de gestión y de los Auditores; y lo referente a la propuesta del punto cuarto.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Pérez García.-55.762.