Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria, para el día 14 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta, de fecha 17 de julio de 2001, en el sentido de aprobar la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000, así como el nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta, de fecha 30 de junio de 1998; 26 de julio de 1999 y 30 de junio de 2000, en el sentido de aprobar la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998 y 1999, respectivamente.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio de la sociedad, y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Pol de Mar, 6 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Carrasco Azemar.-55.075.