Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Prícipe de Vergara, número 39, en primera convocatoria, el próximo 17 de diciembre, a las diecisiete treinta horas, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente Orden del día Primero.-Transformación de la sociedad de SIM en SIMCAV, y adopción de cualquier acuerdo preciso para hacer efectiva dicha transformación.

Segundo.-Nombramiento de entidad depositaria.

Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales a efectos de su transformación en SIMCAV, con redacción de un nuevo texto articulado.

Cuarto.-Exclusión de necesidad de formular oferta pública de adquisición por modificación estatutaria.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 6 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-55.342.