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Se convoca a los señores y señoras accionistas de la sociedad "Almeda Alamany y Cía., Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el jueves día 12 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social de rambla de Catalunya, 15, principal, de Barcelona, y el día 13 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de su gestión.

Tercero.-Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de noviembre de 2001.-La Secretaria, María del Mar Espar Almeda.-54.678.