Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, con asesoramiento del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, paseo Imperial, número 32, de Madrid, el día 30 de noviembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 1 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento miembros Consejo de Administración.

Tercero.-Resolución, nombramiento y contratación de Auditor de cuentas de la sociedad y del grupo de sociedades dominadas por "Mahou, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Se hace constar el derecho de todos los accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima" a examinar en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.-Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-55.367.