Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Sabadell, carretera de Prats, 122, el próximo día 17 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, 18 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de las sociedades "Logic Control, Sociedad Anónima" e "Invest Logic, Sociedad Anónima" por "Internet Protocol 6, Sociedad Limitada".

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión cerrado a 31 de mayo de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "Logic Control, Sociedad Anónima" e "Invest Logic, Sociedad Anónima" por "Internet Protocol 6, Sociedad Limitada" conforme a las determinaciones del proyecto de fusión.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. El proyecto de fusión contiene las siguientes menciones mínimas: a) La sociedad absorbente es "Internet Protocol 6, Sociedad Limitada", inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 33.703, folio 142, hoja B-234.814. CIF: B-82.179.599; las sociedades absorbidas son "Logic Control, Sociedad Anónima", inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 20.658, folio 130, hoja B-10.917, CIF: A-08-262107, e "Invest Logic, Sociedad Anónima" inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 11.435, libro 10.212, folio 60, hoja B-63.480, CIF: A-59-084350; las tres sociedades se hallan domiciliadas en Sabadell (Barcelona), carretera de Prats, 122.

b) El tipo de canje se concreta en 1 participación de "Internet Protocol 6, Sociedad Limitada" por cada 29,24 acciones de "Logic Control, Sociedad Anónima", redondeándose al entero superior el número de participaciones que, de conformidad con la ecuación de canje, haya que entregar a los accionistas de "Logic Control, Sociedad Anónima".

No procede el canje de acciones de "Invest Logic, Sociedad Anónima" toda vez que la sociedad absorbente es titular del 100 por 100 de su capital social.

c) Procedimiento de canje: los titulares de acciones de "Logic Control, Sociedad Anónima" habrán de presentar, a efectos de su canje por participaciones de la sociedad absorbente, los títulos o documentos que acrediten de manera suficiente dicha titularidad en el domicilio social de la absorbente y dentro del plazo, no inferior a un mes, que se fijará en la correspondiente publicación del acuerdo de fusión.

d) Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del 1 de enero de 2001.

e) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2001.

f) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de acciones y representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social, y de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; informe emitido por el experto independiente e informes de los Administradores de las sociedades sobre dicho proyecto; cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios junto con los informes de Auditores, en su caso; Balances de fusión de las compañías participantes, junto con el informe de los Auditores, en su caso; Estatutos vigentes de las sociedades participantes así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que hayan de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente; relación de los Administradores con sus circunstancias personales, y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Sabadell (Barcelona), 7 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-55.486.