Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Notaría de don Vicente Moreno Torres, calle Génova, 17, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2001, a las diez horas, o si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los siguientes asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, gestión del Consejo y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo el depósito de las cuentas anuales.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someta a aprobación de la Junta general, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Madrid, 5 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración de "Aluguer Motor, Sociedad Limitada", Emilio Conde Gila.-55.114.