Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A propuesta del señor Presidente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de "Dossau de Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima", para el día 27 de noviembre de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en su caso, el siguiente día hábil, 28 de noviembre de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Segundo.-Sustitución de entidad gestora.

Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 .o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección, revocación y/o designación, en su caso, de entidad auditora.

Sexto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe elaborado por los Administradores al efecto.

Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos, por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-55.225.