Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social (sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Juan Rejón, número 32, sexto piso), el 28 de noviembre de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria, celebrada el día 26 de junio de 2001. En concreto, el acuerdo de aprobación de cuentas anuales, aprobación de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como el acuerdo de autorizar al Consejo de Administración para que procediese a la compra de acciones propias, con el objeto de amortizarlas en el plazo máximo de un año, constituyendo a estos efectos la reserva indisponible a la que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Ratificación de la compraventa de acciones propias llevada a efecto en la escritura pública otorgada ante el Notario Juan Antonio Morell Salgado, el pasado 5 de octubre de 2001, bajo el número 3.573 de su protocolo.

Tercero.-Ratificación de la compraventa de acciones propias llevada a efecto en la escritura pública otorgada ante el Notario Juan Antonio Morell Salgado el día 5 de octubre de 2001, bajo el número 3.754 de su protocolo.

Cuarto.-Reducción del capital social por amortización de acciones propias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social por devolución de aportaciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-53.945.