Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, 248, bajos, a las diecisiete treinta horas del próximo día 29 de 2001 en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre de 2001 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de los textos del Balance de situación, Cuentas de Resultados, Memoria e informe de gestión del 2000/2001, de la propia Sociedad y de las empresas del grupo.

Segundo.-Acuerdos sobre distribución de resultados de las mismas.

Tercero.-Aprobación de la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Acuerdo sobre dietas de asistencia al Consejo de Administración.

Quinto.-Cese y nuevos nombramientos de miembros del Consejo.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros, y en su caso, aumento y reducción por redondeo del mismo.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Octavo.-Nombramiento de Auditores de las cuentas consolidadas del grupo.

Noveno.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Décimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe sobre la misma.

Barcelona, 4 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-54.599.