Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria, el día 27 de noviembre de 2001, a las veintiuna horas, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, si así procediese, en el domicilio social, calle Basilea, número 10, polígono industrial "Barberá", de Barberá del Vallés, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2000 y cerrado en 30 de junio de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía en el repetido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Junta extraordinaria Primero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Segundo.-Cambio del inicio y cierre del ejercicio social y consecuente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 144, 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitida de forma gratuita copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluyendo el texto de la nueva redacción del artículo 31 de los Estatutos sociales, así como el informe justificando las modificaciones estatutarias).

Barberá del Vallés, 15 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.-54.632.